事件が発覚したきっかけは、オ容疑者が属する中国「オレオレ詐欺」グループに通帳を提供した李某氏の自白だった。この男性は、グループが無作為に送ったメールに引っかかり、オレオレ詐欺で騙しとったカネを入金するための口座を提供していたが、別のオレオレ詐欺事件で警察の取り調べを受けた際に、オ容疑者の詐欺行為も自白した。

オ容疑者は、李某氏の口座から騙しとった金を引き出そうとして銀行を訪れところ、張り込んでいた警察に拘束された。警察関係者によるとオ容疑者は容疑を概ね認めているという。オ容疑者は、崔龍海氏の甥であることを取り調べでは語らず、警察もメディア報道を見て知ったという。

また、韓国政府はオ容疑者が崔龍海氏の甥であるかどうかは確認できていないという見解だ。